Compliance Officer (VIE) – Crédit Agricole CIB Spain

Rejoignez le département Compliance (CPL) de Crédit Agricole CIB Spain à Madrid et participez activement à la mise en conformité de l’ensemble des activités bancaires. En tant que Compliance Officer en VIE, vous serez intégré(e) à une équipe dynamique et internationale, où vous contribuerez à la prévention des risques liés à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML), aux sanctions, à la protection des données (RGPD) et à la conformité des marchés financiers. **Missions principales** - **Plan de contrôle annuel** : assister et réaliser des contrôles ciblés sur les thématiques AML, sanctions, marchés de capitaux, RGPD, conflits d’intérêts, fraude et corruption, avec un focus particulier sur les opérations de Trade Finance. - **Suivi des activités Global Markets** : contrôler les marges, les exigences de couverture (HRR) et assurer la conformité des transactions. - **Support aux projets locaux et Head‑Office** : collaborer avec le Local Compliance Officer (LCO) sur des initiatives transversales et des projets de transformation. - **Gestion des formations obligatoires** : piloter le suivi des e‑learning, contribuer aux programmes de formation locale et garantir le respect des exigences réglementaires. - **Gestion des alertes** : traiter les alertes AML via l’outil Sonar, assurer le filtrage des transactions et la remontée d’incidents. - **KYC et due‑diligence** : participer à la collecte d’informations clients, à la recherche d’informations défavorables et à la rédaction d’opinions de conformité. - **Audit interne et externe** : préparer les dossiers, répondre aux demandes d’audit et suivre les plans d’actions correctives. - **Processus NAP/NAC/NSU** : assurer le suivi des notifications d’activités suspectes et des procédures de signalement. - **RGPD** : soutenir les revues REGIS, réaliser des DPIA sur les processus sensibles et répondre aux questionnaires EWRA. - **Culture de conformité** : promouvoir une culture « Embedded Compliance » au sein des équipes, en diffusant les bonnes pratiques et en animant des ateliers de sensibilisation. **Profil recherché** - Âge inférieur à 28 ans, titulaire d’un Master (finance, droit, gestion des risques ou équivalent). - Citoyen(ne) de l’Union européenne (hors nationalité espagnole). - Excellente maîtrise de l’anglais (écrit et oral) et bonne connaissance du français ; l’espagnol est un atout. - Fort intérêt pour les domaines de la conformité, de la finance et de la réglementation bancaire. - Capacité d’analyse, rigueur, sens du détail et autonomie. - Bonnes compétences en communication et esprit d’équipe. **Ce que nous offrons** - Une expérience internationale au sein d’un groupe bancaire de renom. - Un encadrement structuré avec un mentor dédié et des formations certifiantes. - Une immersion complète dans les enjeux de conformité bancaire européenne. - Un environnement de travail stimulant à Madrid, ville cosmopolite et dynamique. - Une rémunération attractive selon la grille VIE, incluant les avantages sociaux et la prise en charge des frais de déplacement. **Comment postuler** Merci de déposer votre CV et/ou votre lettre de motivation en anglais via notre plateforme. Nous étudierons chaque candidature avec attention et vous contacterons rapidement si votre profil correspond à nos attentes. Rejoignez‑nous et participez à la construction d’un cadre bancaire sûr et responsable !