Compliance Officer - PBC/FT

Acerca del puesto

En Suarez buscamos un/a Compliance Officer especializado/a en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT) para diseñar, implantar y supervisar el sistema de cumplimiento de la empresa. El/la candidato/a será el referente interno en materia normativa y colaborará estrechamente con la dirección y autoridades.

Responsabilidades principales

• Supervisar el cumplimiento de la normativa PBC/FT aplicable al comercio de joyas y metales preciosos.
• Realizar y revisar análisis de riesgos de PBC/FT.
• Aplicar y controlar las medidas de diligencia debida y conocimiento del cliente (KYC).
• Analizar operaciones de riesgo y emitir criterios de viabilidad desde la perspectiva de cumplimiento.
• Gestionar comunicaciones internas y colaborar en la preparación de informes al SEPBLAC.
• Coordinar la conservación de la documentación exigida por la normativa.
• Diseñar y ejecutar planes de formación y sensibilización para empleados.
• Realizar controles periódicos y monitorizar el sistema de prevención.
• Coordinar auditorías y revisiones del sistema de PBC/FT.
• Mantener interlocución con asesores externos, auditores y autoridades competentes.
• Elaborar informes periódicos para la Dirección sobre el grado de cumplimiento y los principales riesgos detectados.
• Participar en proyectos de cumplimiento normativo, gestión de riesgos y gobierno corporativo.

Perfil requerido

• Grado en Derecho, ADE, Economía, Criminología o titulaciones afines.
• Formación de posgrado o certificaciones especializadas en Compliance o PBC/FT (valorada).
• 2‑3 años de experiencia en funciones de Compliance o PBC/FT.
• Experiencia en sujetos obligados según la Ley 10/2010 (valorada).
• Preferible experiencia en comercio de artículos de lujo, joyería o consultoría especializada.
• Experiencia en procedimientos KYC, análisis de operaciones, evaluación de riesgos y elaboración de políticas internas.

Habilidades requeridas

• Conocimiento profundo de la normativa PBC/FT y del SEPBLAC.
• Capacidad para realizar análisis de riesgos y auditorías de cumplimiento.
• Dominio de procedimientos KYC y de elaboración de informes de cumplimiento.

Lo que ofrecemos

• Participar en un proyecto donde el cumplimiento normativo tiene un papel estratégico.
• Entorno dinámico e internacional con oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional.
• Formar parte de una firma con historia, tradición y cultura de integridad.