Consultor/a Financial Crime

En EY, damos forma al futuro con confianza.Aquí encontrarás más que un trabajo: una oportunidad para crecer, aprender y dejar huella.Únete a nuestros 7.000 profesionales en España y 15 oficinas y a una red global de 400.000 personas que trabajan cada día para transformar negocios y sociedades.ShapeTheFutureWithConfidence | #EYCareers | #BuildingABetterWorkingWorldLa oportunidadEn EY, somos una firma global líder en auditoría, consultoría, estrategia y transacciones y servicios legales y fiscales.Nos impulsa la innovación, la tecnología y el propósito de generar un impacto positivo duradero.Descripción del PuestoQueremos reforzar nuestro equipo de Risk Consulting – Riesgos Financieros con un/a Consultor/a que cuente con al menos 2 años de experiencia en proyectos funcionales y servicios gestionados relacionados con la prevención del crimen financiero y blanqueo de capitales. Participarás en iniciativas para ayudar a entidades financieras nacionales e internacionales a cumplir con sus obligaciones regulatorias y mejorar sus marcos operativos.¿Qué harás?Ejecutar análisis de riesgo y preparar reportes internos en ámbitos como AML y sanciones.Diseñar, revisar e implementar marcos operativos: políticas, procedimientos, procesos y tecnología.Analizar perfiles de clientes y alertas de operaciones sospechosas, evaluando riesgos y elaborando reportes regulatorios.Supervisar equipos, asegurando orientación técnica y desarrollo profesional.Interlocución con clientes y stakeholders internos, gestionando expectativas y comunicación.Identificar oportunidades de mejora en procesos, metodologías y herramientas.Funciones claveAnálisis de operativa transaccional y resolución de alertas.Screening de listas de sanciones y embargos.Profundo conocimiento en KYC y diligencia debida.Diseño e implantación de políticas y procedimientos de Financial Crime Compliance.Apoyo funcional en herramientas tecnológicas.Planificación y gestión de proyectos.Reporte a alta dirección.Requisitos mínimosTitulación universitaria (ADE, Economía, Derecho, Ingeniería, etc.).≥ 2 años de experiencia en prevención del crimen financiero (banca y/o seguros).Inglés avanzado (oral y escrito).Manejo fluido de MS Office.Capacidad analítica, trabajo en equipo y adaptación.Se valorará positivamenteCertificaciones (ACAMS, ICA, ACFE, CESCOM).Experiencia en Big4 o consultoría.Conocimiento en pagos, cripto, real estate.Idiomas adicionales.Liderazgo, comunicación y organización.¿Qué te ofrecemos?Bienestar y beneficios personalesWellbeing HUB: incluye políticas y acciones para la salud física (Wellhub) y mental.Seguro de Vida y Accidentes. Oficina Bankinter con condiciones especiales. Plan de Compensación Flexible EY Flex (transporte, formación, tarjeta restaurante, guardería…). Flexibilidad y conciliaciónTrabajo híbrido y flexibilidad según proyecto.Desarollo profesionalFormación continua a través de EY University, con un itinerario formativo individualizado.Plan de carrera para potenciar el crecimiento anual dentro de la firma.Acompañamiento personalizado: contarás con el apoyo de un Buddy y un Counselor durante toda tu trayectoria.Cultura y entorno de trabajoTrabajo en un entorno dinámico y colaborativo.Oportunidad de colaborar con equipos globales y multidisciplinares.Ampliación de tu red profesional en un contexto di... Show more Show less