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Descripcion del puesto
En tant que **Team Leader – Due Diligence** au sein du groupe BVGroup, vous intégrerez une structure internationale dynamique, implantée à Gibraltar mais basée à Marbella. Vous serez le garant de la conformité réglementaire et de la gestion des licences, en pilotant une équipe d’experts chargés du contrôle KYC (Know‑Your‑Customer), de la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et du financement du terrorisme (CFT). Votre mission principale consistera à assurer la qualité, la rapidité et la pertinence des processus de due diligence afin de protéger l’entreprise contre les risques de non‑conformité et de réputation.
**Principales responsabilités**
- Diriger, former, motiver et évaluer quotidiennement une équipe de 5 à 8 analystes KYC/AML, en veillant à la montée en compétences et à la cohésion du groupe.
- Superviser le traitement quotidien des dossiers clients : analyse des sources de richesse et de fonds, vérification des documents d’identité, contrôle des listes de sanctions et des alertes internes.
- Prendre les décisions d’ouverture, de maintien ou de clôture de relations d’affaires, en documentant de façon rigoureuse les justifications et les recommandations.
- Gérer les escalades KYC complexes, en collaborant étroitement avec les équipes juridiques, de risk management et les autorités de régulation du Royaume‑Uni et de Gibraltar.
- Assurer le respect strict des exigences AML/ML locales et internationales, en maintenant à jour les politiques internes et en veillant à leur application opérationnelle.
- Remplacer le manager de la division en son absence, en assurant la continuité des activités et la prise de décision stratégique.
- Contribuer à l’amélioration continue des procédures, à l’optimisation des KPI (taux de traitement, qualité des dossiers, délais) et à la mise en place d’indicateurs de performance.
- Produire des rapports de suivi pour la direction, incluant analyses de tendances, recommandations d’ajustement et alertes sur les risques émergents.
- Participer aux projets transversaux de transformation digitale (automatisation du workflow, outils d’intelligence artificielle) afin d’accroître l’efficacité et la précision des contrôles.
**Profil recherché**
- Minimum 5 ans d’expérience en conformité, due diligence ou audit AML/KYC, dont au moins 2 ans en fonction de management d’équipe.
- Connaissance approfondie des cadres réglementaires du Royaume‑Uni et de Gibraltar (FCA, AML Regulations, Money Laundering Regulations).
- Excellentes capacités d’analyse, de synthèse et de prise de décision sous pression.
- Aptitude à communiquer clairement avec des interlocuteurs variés (clients, autorités, direction).
- Maîtrise du français et de l’anglais à l’oral comme à l’écrit ; la connaissance de l’espagnol est un atout.
- Diplôme universitaire en droit, finance, audit ou équivalent ; certifications AML/CTF (ACAMS, ICA) fortement souhaitées.
**Ce que nous offrons**
- Un environnement de travail international, stimulant et en pleine croissance.
- Un package salarial compétitif avec bonus basé sur la performance.
- Des opportunités de formation continue et de certification professionnelle.
- Un équilibre vie professionnelle / vie privée grâce à une politique de travail hybride (2 jours télétravail par semaine).
- Des avantages sociaux (mutuelle santé, tickets restaurant, transport).
Rejoignez BVGroup et participez activement à la protection de nos activités tout en développant votre carrière dans un secteur à forte valeur ajoutée.
