Consultor PBC-AML (Regulatory Compliance) – Málaga
pwc · Málaga
Descripcion del puesto
Acerca del puesto
PwC busca incorporar un perfil coordinador del equipo PBC-AML en su Centro de Servicios compartidos de Málaga, dentro de la práctica de Regulatory Compliance de sus servicios de Riesgo y Cumplimiento. El equipo ofrece a sus clientes conocimientos técnicos extensos sobre riesgos y controles y experiencia específica por sector, ayudando a la dirección a evaluar riesgos de proyectos y controles.
Responsabilidades principales
- Análisis de operaciones transaccionales e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (análisis de alertas de primer nivel y exámenes especiales)
- Análisis de alertas de screening y listas de sanciones
- Seguimiento de decisiones (restricciones, cancelaciones)
- Actualización de las medidas de diligencia debida
Perfil requerido
- Grado o licenciatura en Derecho, ADE o similares
- Nivel medio-alto de inglés
- Deseable experiencia en trabajos relacionados con PBC, AML y FT (análisis de operaciones sospechosas)
Habilidades requeridas
- Capacidad crítica y analítica
- Trabajo en equipo
- Alta capacidad de aprendizaje
- Iniciativa
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