Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC)

À propos du poste

Rejoignez Santander à Madrid en tant qu'Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC). Vous contribuerez à renforcer les contrôles anti‑blanchiment et à assurer la conformité réglementaire de la banque.

Missions principales

• Établir et suivre les plans de remédiation pour les clients.
• Analyser la clientèle propre de la banque et gérer l’ensemble du processus d’admission, de résolution d’alertes et de diligence continue.
• Vérifier le respect des obligations PBC : surveillance des transactions, filtrage, KYC.
• Analyser les indicateurs, alertes et contrôles afin de produire des rapports destinés aux organes de direction et aux régulateurs.

Profil recherché

• Expérience avérée en prévention du blanchiment de capitaux, idéalement dans le secteur de l’assurance.
• Capacité à interroger et à exploiter des bases de données à l’aide d’outils d’analyse.
• Diplôme universitaire en droit, en administration des affaires ou domaine similaire.
• Espagnol avancé et anglais intermédiaire.

Compétences requises

• Maîtrise intermédiaire de Python et SQL.
• Excellente maîtrise d’Excel.
• Bonne connaissance des outils d’analyse de données et des processus KYC/AML.