AML & KYC Junior Specialist (JUNIOR)

Over de functie

Als Junior Specialist AML & KYC ondersteun je een internationaal bankproject bij het analyseren en monitoren van handelsfinancieringsoperaties. Je werkt binnen een dynamisch, internationaal team en draagt bij aan de preventie van financiële criminaliteit.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Controleren van AML‑compliance bij Trade Finance‑transacties.
• Analyseren van risico’s gerelateerd aan sancties, hoog‑risico goederen en maritieme routes.
• Monitoren en screenen van transacties met behulp van gespecialiseerde tools.
• Coördineren met Front‑ en Middle‑Office‑teams op internationaal niveau.
• Escaleren en opvolgen van financiële risico’s.
• Bijdragen aan procesverbeteringen en operationele efficiëntie.

Gewenst profiel

• Ervaring met AML, Financial Crime, KYC of Transaction Monitoring.
• Kennis van Trade Finance‑producten (bijv. letters of credit, garanties, werkkapitaal).
• Vloeiend in zowel Engels als Spaans.
• Analytisch sterk en detailgericht.

Vereiste vaardigheden

• Uitgebreide kennis van Excel.
• Ervaring met screening‑ en onderzoekstools zoals Dow Jones of Lloyds.

Wat wij bieden

• Een vaste aanstelling bij een groeiend, internationaal bedrijf.
• Betrokkenheid bij strategische en operationele projecten met hoge impact.
• Continu opleidings- en loopbaanontwikkelingsplan.
• Dynamische, internationale werkomgeving.