Responsable conformité PBC/FT

À propos du poste

En tant que Responsable PBC‑Cumplimiento, vous intégrerez la deuxième ligne de défense de Santander Espagne, en charge de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme au sein de la branche assurance.

Missions principales

• Suivi des indicateurs clés (KPIs) et reporting PBC/FT aux instances internes.
• Membre permanent de l'OCI de Santander Espagne et supervision des rapports aux régulateurs.
• Définition et mise en œuvre du plan annuel de prévention du blanchiment.
• Gestion des formations obligatoires et suivi des évolutions réglementaires.
• Mise à jour des procédures internes, manuels et politiques clients.
• Adaptation de la méthodologie RCSA aux activités d’assurance et supervision de son exercice annuel.
• Coordination des exigences d’information structurée (RIE) et des demandes des superviseurs.
• Développement et mise à jour des systèmes d’alerte et des scénarios de surveillance des transactions.
• Supervision des contrôles de la première ligne et suivi des plans de remédiation.

Profil recherché

• Expérience avérée dans des fonctions de responsabilité liées à la conformité, à la lutte contre le blanchiment ou à la gestion du risque.
• Bonne connaissance du cadre réglementaire PBC/FT applicable aux assurances.
• Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et à communiquer avec les autorités de supervision.
• Esprit d’analyse, rigueur et autonomie.

Compétences requises

• Maîtrise des processus de surveillance des transactions et de la gestion des alertes.
• Connaissance des méthodologies RCSA et des exigences de reporting réglementaire.
• Compétences en rédaction de politiques, procédures et manuels internes.