Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC)
Santander · Madrid
Description du poste
À propos du poste
Rejoignez Santander à Madrid en tant qu'Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC). Vous contribuerez à renforcer les contrôles anti‑blanchiment et à assurer la conformité réglementaire de la banque.
Missions principales
- Établir et suivre les plans de remédiation pour les clients.
- Analyser la clientèle propre de la banque et gérer l’ensemble du processus d’admission, de résolution d’alertes et de diligence continue.
- Vérifier le respect des obligations PBC : surveillance des transactions, filtrage, KYC.
- Analyser les indicateurs, alertes et contrôles afin de produire des rapports destinés aux organes de direction et aux régulateurs.
Profil recherché
- Expérience avérée en prévention du blanchiment de capitaux, idéalement dans le secteur de l’assurance.
- Capacité à interroger et à exploiter des bases de données à l’aide d’outils d’analyse.
- Diplôme universitaire en droit, en administration des affaires ou domaine similaire.
- Espagnol avancé et anglais intermédiaire.
Compétences requises
- Maîtrise intermédiaire de Python et SQL.
- Excellente maîtrise d’Excel.
- Bonne connaissance des outils d’analyse de données et des processus KYC/AML.
Questions fréquentes
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