Consultor especialista PBC (Prevención Blanqueo de Capitales)
pwc · Madrid
Job description
Acerca del puesto
PwC busca un consultor especialista en prevención del blanqueo de capitales (PBC) para su área de gestión de riesgos de tesorería en Madrid. Los profesionales de riesgos y cumplimiento normativo de PwC ayudan a las organizaciones a desenvolverse en entornos regulatorios complejos, fortaleciendo sus controles internos y gestionando los riesgos de sus clientes.
Responsabilidades principales
- Análisis de operaciones transaccionales e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (análisis de alertas de primer nivel y exámenes especiales)
- Análisis de alertas de screening y listas de sanciones
- Seguimiento de decisiones (restricciones, cancelaciones)
- Actualización de las medidas de diligencia debida
Perfil requerido
- Grado o licenciatura en Derecho, ADE o similares
- Nivel medio-alto de inglés
- Deseable experiencia en trabajos relacionados con PBC y FT (análisis de operaciones sospechosas)
Habilidades requeridas
- Capacidad crítica y analítica
- Trabajo en equipo
- Alta capacidad de aprendizaje
- Iniciativa
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